Электронная книга: Пол Аллан Шотт «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»
|
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора забанковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимисяборьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. Издательство: "Альпина Диджитал" (2011)
ISBN: 978-5-9614-2203-0 электронная книга Купить за 599 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|---|
| Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа | Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов | Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству… — Альпина Паблишер, (формат: 70x100/16, 316 стр.) Библиотека Всемирного банка Подробнее... | 2015 | 686 | бумажная книга |
| Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа | Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов | Цитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины" . Бенджамин Дизраэли О чем книга… — Альпина Паблишер, Библиотека Всемирного банка Подробнее... | 2011 | 858 | бумажная книга |
См. также в других словарях:
Отмывание денег — Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… … Википедия
Список ботаников по их сокращениям — Это сл … Википедия
