Электронная книга: Пол Аллан Шотт «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора забанковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимисяборьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Издательство: "Альпина Диджитал" (2011)

ISBN: 978-5-9614-2203-0

электронная книга

Купить за 599 руб и скачать на Litres

Другие книги схожей тематики:

АвторКнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де ВильбуаПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистовОтмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми… — @Альпина Паблишер, @(формат: 70x100/16, 316 стр.) @Библиотека Всемирного банка @ @ Подробнее...2015
686бумажная книга
Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де ВильбуаПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистовЦитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины" . Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится… — @Альпина Паблишер, @ @Библиотека Всемирного банка @ @ Подробнее...2011
858бумажная книга

См. также в других словарях:

  • Отмывание денег — Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»