Книга: Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов»

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Серия: "Библиотека Всемирного банка"

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора забанковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимисяборьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения: Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководстваподробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные...

Издательство: "Альпина Паблишер" (2015)

Формат: 70x100/16, 316 стр.

ISBN: 978-5-9614-5200-6 , 978-0-8213-7912-7

Купить за 686 руб на Озоне

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистовЦитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины" . Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится… — Альпина Паблишер, Библиотека Всемирного банка Подробнее...2011858бумажная книга

См. также в других словарях:

  • Отмывание денег — Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»