Книга: Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов»

Серия: "Библиотека Всемирного банка"

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора забанковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимисяборьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения: Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководстваподробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные...

Издательство: "Альпина Паблишер" (2015)

Формат: 70x100/16, 316 стр.

ISBN: 978-5-9614-5200-6 , 978-0-8213-7912-7

Купить за 686 руб на Озоне