Книга: Кобозева Надежда Васильевна «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансир-ю терроризма»

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей.

Издательство: "Магистр" (2019)

ISBN: 978-5-9776-0215-0

Купить за 699 руб в Лабиринте