Книга: Буртасова А., Шелестинский Д. «Механизмы противодействия легализации доходов полученных незаконным путем мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации»

Производитель: "Юстицинформ"

Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития РоссийскойФедерации и воздержаться от слепой имплементации норм права.. Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам... Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, Валютно-финансовое управление Италии, Финансовая разведка Италии, Национальная комиссия, Институт понадзору, предикатные преступления, Финансовая гвардия, подозрительные операции, правовая культура.

Формат: Мягкая глянцевая, 92 стр.

ISBN: 9785720515102

Купить за 215 руб в