Книга: Шатен П-Л., Макдауэл Дж., Муссе С. и др «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов»

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора забанковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимисяборьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Издательство: "Альпина Паблишерз" (2015)

Формат: Твердая глянцевая, 316 стр.

ISBN: 9785961414660

Другие книги схожей тематики:

АвторКнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Пол Аллан ШоттПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистовОтмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству… — Альпина Диджитал, электронная книга Подробнее...2011
599электронная книга
Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де ВильбуаПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистовОтмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству… — Альпина Паблишер, (формат: 70x100/16, 316 стр.) Библиотека Всемирного банка Подробнее...2015
686бумажная книга
Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де ВильбуаПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистовЦитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины" . Бенджамин Дизраэли О чем книга… — Альпина Паблишер, Библиотека Всемирного банка Подробнее...2011
858бумажная книга

См. также в других словарях:

  • Отмывание денег — Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»