Книга: Ю. С. Бирюков « "ЮКОС" - отмывание денег»
|
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, была введена в УК РФ в 1996 г. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств так или иначе связано с налоговым законодательством. В настоящей книге рассматриваются схема криминальной экономики, международный опыт борьбы с легализацией и финансовым терроризмом, а также даны выдержки из документов судебных разбирательств по делу "НК "ЮКОС"", как пример расследования Российским законодательством коррупционных преступлений. Издательство: "Олма Медиа Групп" (2009) Формат: 60x90/16, 320 стр.
ISBN: 978-5-373-02399-3 Купить за 343 руб на Озоне |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Убийство без мотива | Средства массовой информации называют это уголовное дело либо делом Ходорковского, либо делом "ЮКОСа" … — Олма Медиа Групп, (формат: 60x90/16, 288 стр.) Подробнее... | бумажная книга |
См. также в других словарях:
Дело топ‑менеджера НК "ЮКОС" Алексея Курцина — Заместитель управляющего делами ОАО НК ЮКОС , начальник общего отдела ООО ЮКОС Москва Алексей Курцин был арестован 17 ноября 2004 года. По информации Генпрокуратуры, Курцину инкриминировалось присвоение 22 миллионов рублей. Дело в отношении него… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Ходорковский, Михаил — Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Заключенный СИЗО Матросская тишина в Москве, бывший предприниматель и один из самых богатых граждан России, учредитель группы МЕНАТЕП , бывший глава нефтяной компании ЮКОС . Михаил Борисович Ходорковский… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Лебедев, Платон — Бывший глава МФО МЕНАТЕП , осужденный в 2005 году по делу ЮКОСа Соучредитель банка МЕНАТЕП (Москва), бывший председатель совета директоров группы МЕНАТЕП , управляющей акциями ОАО НК ЮКОС . В 2003 году арестован по подозрению в мошенничестве, в… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Шимкевич, Сергей — Бывший управляющий Томскнефти Бывший управляющий дочерней компании ЮКОСа ОАО Томскнефть ВНК, бывший депутат Томской областной думы. В 2007 году обвинен в присвоении шести миллиардов рублей, принадлежавших компании, а в марте 2010 года осужден на… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Вешняков, Александр — Чрезвычайный и полномочный посол России в Латвийской республике Чрезвычайный и полномочный посол России в Латвийской республике, бывший председатель Центральной избирательной комиссии РФ. На пост главы ЦИКа впервые был избран в марте 1999 года,… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Шмидт, Юрий — Председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Адвокат, председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека. Инициатор введения курса Права человека в школьную программу. Выступал в роли представителя защиты в… … Энциклопедия ньюсмейкеров
