Книга: Шатен П.,Макдауэл Д.,Муссе С.,Шотт П.,ван дер Дус де Вильбуа «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в Этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора забанковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимисяборьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Издательство: "Альпина" (2015)

Формат: мягкий, 316 стр.

ISBN: 978-5-9614-5200-6