Книга: Зубков В. А., Осипов С. К. «Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений "отмывание денег" и "финансирование терроризма" и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ.
Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово-экономических и юридических образовательных учреждений.

Содержание:

Введение...... 3 Глава 1. Отмывание денег и финансирование терроризма...... 5 § 1. Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и способы осуществления, общественная опасность...... 5 § 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег...... 27 Контрольные вопросы к главе 1...... 35 Глава 2. Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 37 § 1. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег...... 37 § 2. Международная борьба с финансированием терроризма...... 59 § 3. Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 67 Контрольные вопросы к главе 2...... 87 Глава 3. Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 89 § 1. Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 89 § 2. Финансовый мониторинг...... 98 Контрольные вопросы к главе 3...... 115 Глава 4. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 117 § 1. Организация Объединенных Наций...... 120 § 2. Международный валютный фонд и Всемирный банк...... 126 § 3. "Группа восьми"...... 130 § 4. ФАТФ...... 134 § 5. Региональные группы по типу ФАТФ...... 147 § 6. Группа "Эгмонт"...... 157 § 7. Базельский комитет по банковскому надзору...... 162 § 8. Вольфсбергская группа...... 166 Контрольные вопросы к главе 4...... 167 Глава 5. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 170 § 1. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 170 § 2. Конвенции ООН...... 181 § 3. Резолюции Совета Безопасности ООН...... 208 § 4. Конвенции Совета Европы...... 212 § 5. Рекомендации ФАТФ...... 229 § 6. Документы Группы "Эгмонт"...... 238 § 7. Документы Базельского комитета по банковскому надзору...... 243 § 8. Принципы Вольфсбергской группы...... 247 Контрольные вопросы к главе 5...... 250 Ридер (открытые источники) по курсу Международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма...... 253 1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская конвенция)...... 254 2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г...... 298 3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская конвенция Совета Европы)...... 316 4. Резолюция Совета Безопасности ООН 1267 (1999)...... 339 5. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001)...... 344 6. Декларация ООН "О преступности и общественной безопасности" от 12 декабря 1996 г...... 349 7. Резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета ООН от 24 июля 2001 г...... 354 8. Декларации о борьбе с терроризмом, Санкт-Петербургский саммит "Группы восьми", 2006 г...... 357 9. Сорок рекомендаций ФАТФ, 2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.)...... 360 10. Девять специальных рекомендаций ФАТФ, 2004 г...... 384 Рекомендуемая литература...... 413

Издательство: "Финансы и статистика" (2008)

ISBN: 9785279033867

См. также в других словарях:

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»