Книга: Зубков В. А., Осипов С. К. «Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»
В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений "отмывание денег" и "финансирование терроризма" и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Содержание:Введение...... 3 Глава 1. Отмывание денег и финансирование терроризма...... 5 § 1. Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и способы осуществления, общественная опасность...... 5 § 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег...... 27 Контрольные вопросы к главе 1...... 35 Глава 2. Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 37 § 1. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег...... 37 § 2. Международная борьба с финансированием терроризма...... 59 § 3. Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 67 Контрольные вопросы к главе 2...... 87 Глава 3. Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 89 § 1. Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 89 § 2. Финансовый мониторинг...... 98 Контрольные вопросы к главе 3...... 115 Глава 4. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 117 § 1. Организация Объединенных Наций...... 120 § 2. Международный валютный фонд и Всемирный банк...... 126 § 3. "Группа восьми"...... 130 § 4. ФАТФ...... 134 § 5. Региональные группы по типу ФАТФ...... 147 § 6. Группа "Эгмонт"...... 157 § 7. Базельский комитет по банковскому надзору...... 162 § 8. Вольфсбергская группа...... 166 Контрольные вопросы к главе 4...... 167 Глава 5. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 170 § 1. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма...... 170 § 2. Конвенции ООН...... 181 § 3. Резолюции Совета Безопасности ООН...... 208 § 4. Конвенции Совета Европы...... 212 § 5. Рекомендации ФАТФ...... 229 § 6. Документы Группы "Эгмонт"...... 238 § 7. Документы Базельского комитета по банковскому надзору...... 243 § 8. Принципы Вольфсбергской группы...... 247 Контрольные вопросы к главе 5...... 250 Ридер (открытые источники) по курсу Международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма...... 253 1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская конвенция)...... 254 2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г...... 298 3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская конвенция Совета Европы)...... 316 4. Резолюция Совета Безопасности ООН 1267 (1999)...... 339 5. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001)...... 344 6. Декларация ООН "О преступности и общественной безопасности" от 12 декабря 1996 г...... 349 7. Резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета ООН от 24 июля 2001 г...... 354 8. Декларации о борьбе с терроризмом, Санкт-Петербургский саммит "Группы восьми", 2006 г...... 357 9. Сорок рекомендаций ФАТФ, 2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.)...... 360 10. Девять специальных рекомендаций ФАТФ, 2004 г...... 384 Рекомендуемая литература...... 413 Издательство: "Финансы и статистика" (2008)
ISBN: 9785279033867 |
См. также в других словарях:
Чемпионат СССР по баскетболу — среди мужских команд проводился с 1934 по 1991 годы, не считая трех турниров в 1923, 1924 и 1928 годах. В 1941 1943 годах чемпионат не разыгрывался в связи с Великой Отечественной войной. В 1992 году был проведён чемпионат СНГ.… … Википедия
Локомотив (волейбольный клуб, Новосибирск) в сезоне 2010/2011 — «Локомотив» в сезоне 2010 2011 статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге Чемпионата России по волейболу среди мужчин в сезоне 2010 2011. Содержание 1 Итоги прошедшего сезона (2009 2010) 2 Трансферная политика … Википедия
Комиссия при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике — (до 20 сентября 2010 года Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике) совещательный орган при Президенте Российской Федерации, созданный в целях обеспечения… … Википедия
Путин, Владимир Владимирович — Владимир Владимирович Путин … Википедия
Медведев, Дмитрий Анатольевич — Запрос «Медведев, Дмитрий» перенаправляется сюда; см. также другие значения. В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев … Википедия
Состав Совета безопасности Российской Федерации — В статье представлен состав Совета Безопасности РФ начиная с момента его образования (до вступления в силу Конституции РФ, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. Совет безопасности РФ). Следует учитывать, что даты… … Википедия